2026-01-23
警察官かたる特殊詐欺の資金洗浄疑いで中国籍4人逮捕、3億円超マネロンか
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
警視庁などは2026年1月23日までに、警察官をかたる特殊詐欺で詐取された金の資金洗浄(マネーロンダリング)を請け負ったとして、中国籍の会社役員の男(23)ら男3人を詐欺容疑で、大学生の男(23)を犯罪収益移転防止法違反容疑でそれぞれ逮捕した。
4人のグループは複数の特殊詐欺グループから詐取金の資金洗浄を請け負い、2025年1月以降、管理する複数の口座で計3億円以上を洗浄していたとみられている。現在の状況: 逮捕段階であり、起訴・不起訴の判断は本稿執筆時点で明らかになっていない。
犯罪収益移転防止法は、口座売買や本人確認なしでの送金代行など、犯罪による収益の追跡を困難にする行為を規制する法律である。特殊詐欺で得られた資金は複数の口座を経由して洗浄(マネーロンダリング)されることが多く、今回のように大学生が資金洗浄の実行役として関与するケースも報告されている。
マネーロンダリング関連の事件としては、「地下銀行」を通じて特殊詐欺の詐取金を人民元に両替していたとされる事件(関連記事)も報じられており、特殊詐欺と資金洗浄が組織的に結びついている実態がうかがえる。
出典: 時事通信